ФБР виявило криптосхему ХАМАС на 1,5 мільйона доларів

Міністерство юстиції США оголосило про розкриття криптовалютної схеми, пов’язаної з терористичним угрупованням ХАМАС, яке відповідальне за напад 7 жовтня 2023 року на Ізраїль. Протягом останніх шести місяців організація акумулювала та відмивала через криптогаманці понад 1,5 мільйона доларів, частину з яких було конфісковано та заблоковано в результаті операції ФБР.

Встановлено більше 17 криптовалютних адрес, які використовувалися в групових чатах на платформах із шифруванням. Там прихильники ХАМАС закликали переказувати пожертви у криптовалюті. Гаманці були оформлені на палестинців, що проживали в Туреччині та інших країнах.

Отримані кошти проходили через низку обмінів та транзакцій, де їх “відмивали” для подальшого фінансування терористичної діяльності. Вилучено 201 400 доларів у криптовалюті, зокрема частина з гаманців та додаткова сума з особистих акаунтів.

1. За даними ФБР, система відмивання коштів працювала з жовтня 2024 року і охоплювала декілька юрисдикцій. Серед вилучених активів: 89 900 доларів з гаманців та ще 111 500 доларів з особистих рахунків. Виявлено також операційні гаманці, що постійно змінювалися, щоб ускладнити відстеження.
2. ХАМАС офіційно визнано терористичною організацією Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом, Канадою, Японією, Австралією та багатьма іншими країнами. Група несе відповідальність за теракт 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинуло понад 1200 ізраїльтян, а також за викрадення 250 цивільних осіб, частина з яких досі у заручниках.

ФБР наголошує, що припинення фінансування терору є ключовим компонентом боротьби з радикальними угрупованнями. Завдяки криптоаналітиці та міжнародній взаємодії вдалося відстежити рух грошей та завдати удару по фінансовій логістиці ХАМАС. Розслідування триває, і правоохоронці планують розкрити додаткові подробиці.