Федеральна влада Сполучених Штатів Америки офіційно звинуватила ще 12 осіб у розгалуженій криптозлочинній схемі. Змова полягала у викраденні сотень мільйонів доларів у віртуальній валюті. Зловмисники застосовували методи соціальної інженерії, зломи облікових записів та відмивання грошей для досягнення своїх цілей.
Фігурантам висунуто звинувачення за змову відповідно до Закону про організовану злочинність (RICO), шахрайство, відмивання коштів та перешкоджання правосуддю. Злочинне угруповання діяло, вербуючись з онлайн-ігрових спільнот, і з жовтня 2023 року використовувало викрадені бази даних для пошуку власників криптовалют. Шахраї вводили жертв в оману, переконуючи, що їхні акаунти зламано та змушували переказувати кошти на гаманці, які контролювалися злочинцями.
Серед знакових прикладів: крадіжка 245 млн $ у Вашингтоні, проникнення в житло жертви в Нью-Мексико, а також інсценування техпідтримки біржі Gemini для викрадення ключів через програму AnyDesk. На зароблені злочинним шляхом кошти підозрювані купували розкішні маєтки, користувалися приватними літаками та витратили \$4 мільйони в нічних клубах Лос-Анджелеса.
Це продовження масштабної справи, в якій фігурують десятки підозрюваних. Раніше, у вересні 2024 року, було заарештовано ключових фігурантів, включаючи 20-річного Малона Лама. Злочинні дії були ретельно сплановані: зламували iCloud, використовували фішинг, відстежували геолокацію жертв, підробляли документи. Паралельно з офіційним розслідуванням, розслідування вели й незалежні криптоаналітики, зокрема дослідник ZachXBT, надаючи допомогу правоохоронцям.
Цю справу вже називають однією з найбільших у сфері криптозлочинності в США. Вона наочно демонструє, як комбінація соціальної інженерії та цифрових інструментів може призвести до колосальних фінансових втрат. Судовий процес триває, і справа потенційно може створити прецедент у регулюванні криптобезпеки.
24 
24 
74 